FCA及FMA先后警告一家非法套牌外汇公司，目标指向华人客户！

日前，新西兰金融市场监管局（FMA）发布投资风险预警，将一家名为“Dang Kang International Group”的外汇交易公司列入黑名单，因该公司未获得FMA授权许可的情况下，向当地居民提供金融交易服务。

FMA在其警告声明中称，Dang Kang International Group不是一家在新西兰注册且未获得监管许可的公司，该公司违规向投资者提供交易服务。

FMA称，该公司可能涉嫌投资诈骗，提醒交易者提高警惕。Dang Kang International Group透过多达5个网站向投资者提供未授权服务。这些网站分别是：https://en.dk-fc.com/；https://en.dk-tnt.com/；http://en.fc-dkg.com/；http://en.dk-fca.com/以及http://en.d-fca.com/。

本月早些时候，英国金融市场行为监管局（FCA）将Dang Kang International Group列入警告黑名单，称该公司是一家套牌（克隆）公司。该公司在官网公示的FCA监管信息均来自一家叫“DK Finance Limited”的受监管公司。

汇商传媒（Forexpress）在登陆Dang Kang International Group官网看到，该网站仅有英文和繁体中文两个版本，可以说这是一家针对包括华人投资者在内的欺诈公司，甚至有可能幕后的主使人就是若干华人。

另外，汇商传媒注意到，这家网站在监管信息方面展示的极不专业，网站首页上英国FCA的Logo展示为汽车制造商菲亚特的Logo；令人啼笑皆非的是，Logo链接却是美国国家期货协会NFA的官网。

英国FCA在其警告声明中称，这家欺诈公司这在利用FCA授权公司的监管细节，试图让更多投资者相信它们是一家真正经过FCA授权的公司。FCA提醒投资者，远离这种套牌克隆公司，并向监管机构举报这种欺诈行为。

另外，新西兰FMA警告投资者，切勿与虚假公司发生投资关系，这很可能是一种投资骗局。当投资者入金交易后，可能永远拿不回投资款。

作为与中国经贸关系紧密相连的新西兰，近两年来，FMA加大了对外汇、差价合约、加密货币等衍生品投资公司的监管力度，曝光了一系列涉嫌监管信息虚假宣传，其中不少来自中国资本运营的公司。

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