币圈第一资金盘PlusToken传销头目陈波等六人被盐城检察院批捕

8月16日晚间，人民检察院案件信息公开网发布，盐城开发区检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波等六人批准逮捕

据了解PlusToken是通过社群的方式发展壮大起来的。社群成员通过PlusToken建立社交纽带，通过共同参与PlusToken建设发展新的参与者。据Plustoken全球中文社区上显示，目前该传销骗局涉及107个国家和地区，1376566名会员。

这其实就是个变相的分红盘而已，典型的击鼓传花的游戏。

PlusToken能短短几个月发展到上百万会员参与其中，与其“资金盘套路”和借助主流虚拟货币的操作手法密不可分。

PlusToken在白皮书中介绍中宣称，投资者存入100万元，复利一年就能能赚到 700万元。开启“智能搬砖”，除保本以及Plus币升值产生的收益外还能获得8%到30%的月收益，发展下线还能获得高额的提成，用户直接发展一名下线奖励100%收益提成，从第二代到第十代各奖励10%的收益提成。

据公开信息，PlusToken钱包以推出的搬砖狗应用为噱头吸引用户，宣传称，平台通过在多个交易所，利用价差高卖低买获利。由于交易所需要交易费，该模式盈利能力成疑。当PlusToken用户钱包拥有价值500美金以上的代币时，可多获得10%至30%的额外收益，28天内提币扣5%手续费，28天后为1%。用户通过场外交易所将法币兑换为数字货币，开启搬砖狗应用后，则充币如PlusToken钱包地址，提币时可转出至交易所。

另外，PlusToken借助主流虚拟货币的影响力吸引大量参与者将手中的比特币、以太币、莱特币、瑞波币等数字货币转入PlusToken钱包中。在这种情况下，很多投资者虽然已经对传销类虚拟货币骗局有所防范，但对于比特币、以太币、莱特币、瑞波币等比较出名的虚拟货币还是比较认同的。

据相关媒体报道，PlusToken通过上述手段共吸收了127450枚比特币 ，按最新比特币交易价格共涉及上百亿人民币；吸收800万枚以太坊，按最新交易价计算合计约二百亿元人民币；吸收瑞波币348776458枚，按最新交易价计算合计约十亿元人民币；吸收柚子币2028万余枚， 按最新交易价计算合计约九亿元人民币；吸收莱特币近74万枚，合计约七亿元人民币；吸收比特现金38582枚，合计约一亿元人民币。通过以上计算可以发现，PlusToken传销骗局涉及资金高达330亿元左右。

据财经网报道，逾95%的PlusToken投资者是通过火币OTC渠道购买数字货币后转入Plustoken的钱包中，火币OTC是Plustoken的主要入金渠道。投资者强调，在火币转账到Plustoken的过程中，只需要两三分钟即可到账。

6月30日，火币集团法务部发布声明称，“火币高度关注PlusToken钱包事件，涉及司法或监管机构介入的，将积极予以协助与配合，以保障平台用户资产安全并维护平台交易秩序。.”

而据凤凰网区块链消息，币圈资金盘Plus Token的操盘手或在瓦努阿图被捕，其中就有第一站台人陈子涵。

至此，这个平台基本处于崩盘状态一直到现在。

2018年5月1日“PlusToken”虚拟货币传销平台正式上线。同年8月10日，国际版开通全球37个国家注册权限，可以储存8种主流币，开通国际plus支付功能。

同年7月、8月，先后在韩国和香港路演和推广。同年9月14日，在韩国济州岛某酒店举行“plus token”全球启动仪式。

同年10月，“plus token”的钱包交易平台上线，国际plus支付支持所有数字货币支付。用户就可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

同年11月份，“plus token”钱包交易所更名为PsEx交易所。2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

6月27日，公安机关开展境外执法协作，瓦努阿图执法部门抓获多名涉嫌犯罪中国人，其中有利用Plustoken网络平台从事传销犯罪嫌疑人。瓦方已将有关嫌疑人移交中国。

从6月27日晚开始，被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提币，中国区官方网站关闭。随后，多位币圈大佬和组织纷纷撇清与其关系。在Plustoken的宣传中是投资方的徐刚博士曾经就发朋友圈声明自己跟Plustoken毫无关系。随后WBF也发文称自己跟Plustoken之间除了接受赞助没有其他任何关系，持中立态度。

而被Plustoken称为忠实会员的富比特孙总，也发朋友圈辟谣，并且要求项目方不得再使用富比特品牌做任何商业宣传。

6月30日，网上出现一条“plusplus”官宣暂停服务亚洲区所有会员提币的通知。该内容称，“由于亚洲区市场太过火热，造成了亚洲政府政策的不确定性及法律法规上的变动，使得大家恐慌挤兑提现，为了更好的使每个会员能够正常提现到账，经公司技术团队商议，暂停服务亚洲区所有plusplus钱包会员数据，及其一切提币行为。”

7月9日，网上传出一份Plustoken传销犯罪嫌疑人的在逃人员登记表。该在逃人员登记表上显示，今年3月13日，江苏省盐城市公安局经济犯罪侦查支队立案一起组织、领导传销活动案。6月29日下午3点30分，湖南省耒阳市人谷智江因涉嫌组织、领导传销活动罪被该经侦支队列入在逃人员名单，进行网上追逃。

该份在逃人员登记表显示，2018年5月至今，陈波、谷智江、丁赞青、陆万龙、彭一轩等人伙同王仁虎、张微、董建华等网络技术人员等人在互联网上创建了plustoken平台，并开发了手机App系统，通过微信公众号、网站等形式在线上向中国人推广plustoken平台，先后在北京、三亚、韩国济州岛举行酒会、推介会等活动，在线下向中国人宣传推广plustoken平台。

截止到2019年3月15日，该平台发展会员超过100万人，收取会员费超过13亿元人民币，涉嫌组织领导传销活动罪，经查，谷智江有重大作案嫌疑。

相关人员利用Plustoken平台，打着区块链数字货币钱包等旗号从事拉人头实施传销犯罪之实，已涉嫌组织领导传销活动罪。湖南、北京、江苏等多地公安机关均已开展此案的查处打击。

目前盐城公安重点侦查盐城抓获的涉案人员犯罪事实，全部案件情况尚未掌握。此案涉及境外，发现仍有重要犯罪嫌疑人潜逃在外，资金去向不明，案情复杂，案件在进一步侦查中。公安机关敦促涉嫌犯罪人员早日投案自首，对参与人员将依法开展调查。

8月16日，盐城经济技术开发区人民检察院公布了该起传销案的最新进展。近日，该检察院依法对涉嫌组织、领导传销活动罪的陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园批准逮捕。现该案件在进一步侦查中

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