CFTC对涉嫌欺诈的Oasis Global FX罚款7500万美元

美国商品期货交易委员会(CFTC)今天向涉及欺诈性外汇计划运作的Oasis Global FX，Limited和Oasis Global FX的所有者处以罚款。

监管机构表示，Michael DaCorta，Joseph Anile，Raymond Montie，Francisco Duran和John Haas已于2011年至2019年间成立并经营一家零售外汇交易公司。被告通过电话联系潜在客户，并说服他们投资该公司。受害者被告知他们的现金将用于外汇市场交易。欺诈者甚至还起草了业绩报告，该报告错误地声称他们的投资组合在2017年实现了约21%的投资者年度回报率，2018年达到了22%。对于新参与者，他们确保获得至少12%的保证年度回报，而投资者实际上是被拉入了庞氏骗局。为了支持欺诈行为，Oasis Global FX工作人员向客户发送虚假账户报表，错误地显示其投资的正回报，而他们实际上损失了2100万美元并被挪用了4700万美元。

当局表示，这个金字塔式的经营者们用投资者的钱过着奢侈的生活，支付个人开支，包括出国度假，体育门票，宠物用品，家庭贷款，大学和留学学费等。

CFTC进一步指出，“从2014年4月中旬到现在，被告从资金池参与者那里收到的大约7500万美元中，被告只存入2100万美元到Oasis Pools的外汇交易账户，并且所有这些资金都被交易掉了。”

根据指控，被告欺诈，盗用，登记违规和发布虚假陈述，几乎损失了资金池里所有的钱。此外，为了掩盖欺诈行为，他们采用庞氏风格的方案向早期投资者支付了超过2800万美元，他们声称这些投资是利润，但实际上是其他投资者的资金。