埃格斯（2018年1月19日创建）
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虚假宣传（美国NFA监管）
WALBROOK（2018年1月25日创建）
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虚假宣传（英国FCA、伯利兹IFSC、圣文森特FSA监管）
FX Aurum（2018年2月11日创建）
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虚假宣传（美国NFA监管）
迈德资本（2018年2月24日创建）
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虚假宣传（新西兰监管）
Universe Forex（2018年2月25日创建）
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虚假宣传（美国NFA监管）
福朋外汇（2018年2月26日创建）
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冒充澳洲ASIC监管
迈达国际（2018年2月26日创建）
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虚假宣传（美国NFA监管）
遵道国际（2018年3月1日创建）
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虚假宣传（美国NFA监管）
联晟（2018年3月19日创建）
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冒充英国FCA监管
瑞信环球（2018年3月21日创建）
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虚假宣传（新西兰监管）
香港问世集团（2018年3月24日创建）
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虚假宣传（美国NFA监管）
富时环球（2018年3月27日创建）
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冒充英国FCA监管
GFI（2018年4月8日创建）
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冒充英国FCA监管
WGI（2018年4月15日创建）
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虚假宣传（新西兰监管）
中阳国际（2018年4月18日创建）
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中邦财富集团（2018年5月2日创建）
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千恒国际（2018年5月3日创建）
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虚假宣传（美国NFA、英国FCA、新西兰和香港证监会监管）
玖泽国际（2018年5月7日创建）
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Globalidx（2018年5月8日创建）
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艾伽国际（2018年5月8日创建）
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ASR奥斯国际（2018年5月9日创建）
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斐诗富顿（2018年5月9日创建）
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普曼环球（2018年5月14日创建）
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FXPG（2018年5月17日创建）
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香港金鑫（2018年5月17日创建）
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冒充Timetotrade（2018年5月18日创建）
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Bluestone FX（2018年5月21日创建）
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HKBJ Forex（2018年5月23日创建）
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友邦金融（2018年6月14日创建）
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DeriFin（2018年6月18日创建）
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恒冠金融（2018年7月7日创建）
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中鑫国际（2018年7月9日创建）
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凯特金融（2018年7月23日创建）
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